知情人士稱，德國當局在洗錢調(diào)查中對德意志銀行展開突擊搜查，調(diào)查對象涉及該行員工過去與現(xiàn)遭制裁的Roman Abramovich相關公司之間的交易。
法蘭克福檢察官辦公室在聲明中稱，德意志銀行“過去曾與一些外國公司保持業(yè)務關系，而這些公司在進一步調(diào)查中被懷疑曾被用于洗錢活動”，但聲明未指明具體公司。聲明稱，該機構正在對德意志銀行位于法蘭克福和柏林的辦公場所進行搜查以調(diào)查此事，并表示相關指控針對的是“身份不明”的員工。
“我們確認，法蘭克福檢察官辦公室人員正在我行辦公場所現(xiàn)場，”德意志銀行發(fā)言人在電子郵件聲明中表示，同時拒絕就是否與Abramovich有關置評，表示“銀行正全力配合”。
Christian Sewing此次搜查對德意志銀行首席執(zhí)行官Christian Sewing而言是個挫折。近八年前接任后，外界普遍認為Sewing成功推動該行重整旗鼓，結束了長期的丑聞和虧損。
該行過去曾多次遭搜查。消息傳出后，德意志銀行股價周三下跌，顯示投資者對潛在的財務影響感到不安。
相關事態(tài)發(fā)展可能會給德意志銀行定于周四公布的第四季度財報蒙上陰影。彭博匯總的預測顯示，該行原本預計將公布收入和凈利潤增長。
股價下跌
這家德國銀行股價跌幅擴大，在法蘭克福一度下跌3.9%。截至下午3：40，股價下跌1%。
這些指控涉及2013年至2018年期間的交易。
Roman Abramovich“我們的客戶并不知曉德國當局就此事展開任何調(diào)查，”Abramovich的法律代表稱。他“一直遵守適用的國內(nèi)和國際法律法規(guī)”。
為防止非法資金流動，銀行須嚴格管控資金往來。德意志銀行過去因對此類活動防范不力而屢遭批評，該行已投入大量資源進行改進。
Abramovich在俄羅斯金屬和能源行業(yè)發(fā)家，因收購英國切爾西足球俱樂部而在國際上廣為人知。歐盟2022年3月對其實施制裁時表示，Abramovich享有與俄羅斯總統(tǒng)普京之間的“特殊接觸渠道”，這有助于他“維持其可觀的財富”。