1月9日金融一線消息，中國人民銀行山西省分行行政處罰決定信息公示表顯示，山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，與身份不明的客戶進行交易，被罰款75萬元。
閻某林（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司欣信分理處運營主管）對與身份不明的客戶進行交易負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。
王某飛（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東曲儲蓄所所長）對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。
武某強（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、副行長）對與身份不明的客戶進行交易、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬元。
序號
當(dāng)事人名稱
（姓名、職務(wù)）
行政處罰
決定書文號
違法行為類型
行政處罰內(nèi)容
作出行政處罰
決定機關(guān)名稱
作出行政處罰
決定日期
公示期限
（自公示之日起計算）
備注
1
山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
晉銀罰決字
〔2025〕6號
1．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
2．與身份不明的客戶進行交易。
罰款75萬元
中國人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
2
閻某林（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司欣信分理處運營主管）
晉銀罰決字
〔2025〕7號
對山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：與身份不明的客戶進行交易。
罰款1.5萬元
中國人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
3
王某飛（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東曲儲蓄所所長）
晉銀罰決字
〔2025〕8號
對山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
罰款1.5萬元
中國人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
4
武某強（時任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、副行長）
晉銀罰決字
〔2025〕9號
對山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：1．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2．與身份不明的客戶進行交易。
罰款3萬元
中國人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年