12月31日金融一線消息，據(jù)中國人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣東華興銀行股份有限公司因違反金融統(tǒng)計(jì)、支付結(jié)算、金融科技、貨幣金銀、征信、反洗錢業(yè)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，被警告，處罰款3741200元，沒收違法所得1305.45元，罰沒款合計(jì)為3742505.45元。

　　同時(shí)，崔某，時(shí)任職務(wù)所在部門為華興銀行零售信貸部（普惠金融部）對(duì)廣東華興銀行股份有限公司以下違反征信、反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任：未按照規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款2.2萬元。廖某蕓，時(shí)任職務(wù)所在部門為華興銀行法律與合規(guī)部對(duì)廣東華興銀行股份有限公司以下違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款3.5萬元。金某，時(shí)任職務(wù)所在部門為華興銀行法律與合規(guī)部對(duì)廣東華興銀行股份有限公司以下違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款2萬元。