1月7日金融一線消息，中國人民銀行龍巖市分行行政處罰決定信息公示表顯示，龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社存在以下違法行為類型，被給予警告、通報批評，合計處59.18萬元罰款。

　　一、違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：與身份不明客戶進行交易。

　　二、違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定：（一）未按規(guī)定采取有關風險管理措施。（二）未按規(guī)定履行盡職調查義務。

　　三、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定：（一）相關人員不具備反假專業(yè)能力。（二）未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構。

　　四、違反國庫業(yè)務管理規(guī)定：占壓財政存款或者資金。

　　五、違反金融科技管理規(guī)定：（一）未及時處置數據安全漏洞風險。（二）未采取相應的技術措施或其他必要措施保障數據安全。（三）未采取監(jiān)測、記錄網絡運行狀態(tài)的技術措施。

　　闕某生（時任龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社負責人）、張某祥（時任龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社普惠金融部負責人）對與身份不明客戶進行交易負有責任，分別被罰款1萬元。

序號

當事人名稱

（姓名、職務）

行政處罰

決定書文號

違法行為類型

行政處罰

內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

公示期限（自公示之日起計算）

備注

1

龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社

巖銀罰決字〔2025〕3號

一、違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：與身份不明客戶進行交易。二、違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定：（一）未按規(guī)定采取有關風險管理措施。（二）未按規(guī)定履行盡職調查義務。三、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定：（一）相關人員不具備反假專業(yè)能力。（二）未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機構。四、違反國庫業(yè)務管理規(guī)定：占壓財政存款或者資金。五、違反金融科技管理規(guī)定：（一）未及時處置數據安全漏洞風險。（二）未采取相應的技術措施或其他必要措施保障數據安全。（三）未采取監(jiān)測、記錄網絡運行狀態(tài)的技術措施。

給予警告、通報批評，合計處59.18萬元罰款

中國人民銀行

龍巖市分行

2025年12月26日

三年

2

闕某生（時任龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社負責人）

巖銀罰決字〔2025〕4號

違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：與身份不明客戶進行交易

處罰款1萬元

中國人民銀行

龍巖市分行

2025年12月26日

三年

3

張某祥（時任龍巖市永定區(qū)農村信用合作聯社普惠金融部負責人）

巖銀罰決字〔2025〕5號

違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：與身份不明客戶進行交易

處罰款1萬元

中國人民銀行

龍巖市分行

2025年12月26日

三年