1月7日金融一線消息，中國人民銀行龍巖市分行行政處罰決定信息公示表顯示，福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法行為類型，被給予警告、通報批評，合計處65.27萬元罰款。
一、違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定報送可疑交易報告。
二、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定采取有關(guān)風(fēng)險管理措施。
三、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定：（一）相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力。（二）未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
四、違反國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定：占壓財政存款或者資金。
五、違反金融科技管理規(guī)定：留存記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)的相關(guān)操作日志少于六個月。
張某德（時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)人）、陳某方（時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人）對與身份不明客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任，分別被罰款2.5萬元。
序號
當(dāng)事人名稱
（姓名、職務(wù)）
行政處罰
決定書文號
違法行為類型
行政處罰
內(nèi)容
作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱
作出行政處罰決定日期
公示期限（自公示之日起計算）
備注
1
福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
巖銀罰決字〔2025〕6號
一、違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定報送可疑交易報告。二、違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定：未按規(guī)定采取有關(guān)風(fēng)險管理措施。三、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定：（一）相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力。（二）未按規(guī)定將假幣解繳中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。四、違反國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定：占壓財政存款或者資金。五、違反金融科技管理規(guī)定：留存記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)的相關(guān)操作日志少于六個月。
給予警告、通報批評，合計處65.27萬元罰款
中國人民銀行
龍巖市分行
2025年12月26日
三年
2
張某德（時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)人）
巖銀罰決字〔2025〕7號
違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：與身份不明客戶進(jìn)行交易
處罰款2.5萬元
中國人民銀行
龍巖市分行
2025年12月26日
三年
3
陳某方（時任福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人）
巖銀罰決字〔2025〕8號
違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定：與身份不明客戶進(jìn)行交易
處罰款2.5萬元
中國人民銀行
龍巖市分行
2025年12月26日
三年