最高人民檢察院6月10日發(fā)布了4件檢察機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪典型案例。在“周某標(biāo)、李某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案”中，一些投資者被“忽悠”陷入騙局。
上海某企業(yè)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)許可，開(kāi)設(shè)養(yǎng)老旅游基地、酒店等項(xiàng)目，通過(guò)旅游宣講會(huì)等方式向公眾推銷(xiāo)養(yǎng)老、旅居類(lèi)等理財(cái)產(chǎn)品，承諾保證本金并獲取固定收益，非法吸收公眾資金。2021年12月，公安機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)涉嫌違法犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)審計(jì)，2013年8月至2021年12月期間，該企業(yè)向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣50.3億余元，未兌付金額15.4億余元。
在檢察辦案環(huán)節(jié)，上海市靜安區(qū)人民檢察院全面審查案件事實(shí)和證據(jù)，并通過(guò)技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)電子證據(jù)的提取和審查，深挖有關(guān)人員的犯罪事實(shí)。最終，周某標(biāo)等人被依法判處有期徒刑，并處罰金。
在“王某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案”中，涉案公司通過(guò)搭建虛假炒匯平臺(tái)，謊稱可代為在平臺(tái)“開(kāi)戶”，有專業(yè)人士對(duì)賬戶日常維護(hù)和開(kāi)展真實(shí)的外匯保證金交易，保證到期能獲取高額回報(bào)，誘使社會(huì)公眾投資。辦案機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，該公司搭建的炒匯平臺(tái)無(wú)法進(jìn)行真實(shí)外匯交易業(yè)務(wù)，投資人資金也沒(méi)有匯入真實(shí)的國(guó)際外匯交易市場(chǎng)，絕大部分資金用于返本付息和個(gè)人高消費(fèi)。
最高檢官網(wǎng)截圖
此次發(fā)布的另外兩件典型案例，分別涉及網(wǎng)貸平臺(tái)以合法網(wǎng)絡(luò)借貸為幌子進(jìn)行非法集資、公司謊稱進(jìn)行黃金交易實(shí)際非法向社會(huì)公眾吸收存款，均給參與其中的投資者造成了損失。
檢察機(jī)關(guān)提示，廣大投資者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不輕信“高收益”承諾，對(duì)宣稱“零風(fēng)險(xiǎn)”“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目要保持警惕。要注意核實(shí)有關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，必要時(shí)要多向?qū)I(yè)部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等咨詢。在投資過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)資金無(wú)法按時(shí)兌付、宣傳與實(shí)際不符等異常情況，應(yīng)當(dāng)立即停止投入，做好證據(jù)留存，及時(shí)報(bào)案維權(quán)。（記者劉碩）