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央行:8月1日起現(xiàn)金買黃金鉆石超10萬元需上報

2025-07-02 16:54:00

來源:人民網(wǎng) 原創(chuàng)稿

人民網(wǎng)北京7月2日電(記者羅知之)據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息,近日,央行印發(fā)了《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知(下稱《辦法》),自2025年8月1日起正式施行。

《辦法》規(guī)定,從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的,應(yīng)當根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù);客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的,從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

《辦法》所稱“從業(yè)機構(gòu)”是指在中華人民共和國境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商?!百F金屬”是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標準條錠、制品、中間產(chǎn)品和精煉后的原材料等,“寶石”是指鉆石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實物形態(tài)。

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