12月31日金融一線消息，據(jù)中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表顯示，深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司因8項違法行為類型，被警告，罰款1284.4萬元。違法行為類型如下：

　　1．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

　　2．未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

　　3．與身份不明的客戶進行交易；

　　4．違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；

　　5．違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定；

　　6．違反賬戶管理規(guī)定；

　　7．違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；

　　8．占壓財政存款或者資金。

　　同時，李某（時任職于深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司場景金融部（數(shù)字化工廠）對深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易，被罰款7萬元。曾某中（時任職于深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部）對深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易，被罰款8.5萬元。詹某（時任職于深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司零售金融總部）對深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款2.75萬元。