幾年前，重慶市南岸區(qū)公安分局接到一起關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的線索，偵查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)隸屬于菲律賓一家名為“DC”集團(tuán)的企業(yè)。該集團(tuán)主營(yíng)棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，在當(dāng)?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。
“‘DC’集團(tuán)高峰時(shí)期員工多達(dá)800余人，其運(yùn)營(yíng)模式主要是在國(guó)內(nèi)發(fā)展代理，再通過代理吸收賭客在平臺(tái)參與賭博盈利。”南岸區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)八大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張祎說(shuō)。
隨著偵查深入，警方進(jìn)一步查明“DC”集團(tuán)的犯罪模式：集團(tuán)利用旗下經(jīng)營(yíng)的7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，吸引賭客注冊(cè)成為會(huì)員，賭客在平臺(tái)上通過非法支付向團(tuán)伙提供的銀行賬戶充值上分，充值的賭資最終經(jīng)由地下錢莊洗錢轉(zhuǎn)移至境外流入集團(tuán)賬戶。由此，“DC”集團(tuán)年均充值流水達(dá)100億元以上、凈利潤(rùn)4億元以上。報(bào)經(jīng)公安部、市公安局批準(zhǔn)，南岸區(qū)分局先后在30余個(gè)省份發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕，摧毀境內(nèi)招賭吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬(wàn)余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺(tái)13個(gè)。在警方打擊下，“DC”集團(tuán)已然基本瓦解，但主犯呂某藏匿境外。
在警方的不懈努力下，呂某心理防線被突破，投案自首，近4000名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)全部關(guān)停，阻斷年均外流資金近百億元。至此，這一盤踞菲律賓長(zhǎng)達(dá)14年、向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團(tuán)徹底覆滅。
《 人民日?qǐng)?bào) 》（ 2025年02月14日 11 版）