幾年前，重慶市南岸區(qū)公安分局接到一起關于網絡賭博平臺的線索，偵查發(fā)現，該平臺隸屬于菲律賓一家名為“DC”集團的企業(yè)。該集團主營棋牌、老虎機等網絡賭博業(yè)務，在當地乃至東南亞地區(qū)都頗有名氣。
“‘DC’集團高峰時期員工多達800余人，其運營模式主要是在國內發(fā)展代理，再通過代理吸收賭客在平臺參與賭博盈利?！蹦习秴^(qū)公安分局刑偵支隊八大隊大隊長張祎說。
隨著偵查深入，警方進一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經營的7個網絡賭博平臺，吸引賭客注冊成為會員，賭客在平臺上通過非法支付向團伙提供的銀行賬戶充值上分，充值的賭資最終經由地下錢莊洗錢轉移至境外流入集團賬戶。由此，“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上。報經公安部、市公安局批準，南岸區(qū)分局先后在30余個省份發(fā)起三批次集中收網抓捕，摧毀境內招賭吸賭點位4300余處，凍結涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產企業(yè)7家、非法支付平臺13個。在警方打擊下，“DC”集團已然基本瓦解，但主犯呂某藏匿境外。
在警方的不懈努力下，呂某心理防線被突破，投案自首，近4000名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，運營平臺全部關停，阻斷年均外流資金近百億元。至此，這一盤踞菲律賓長達14年、向我境內招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。
《 人民日報 》（ 2025年02月14日 11 版）