原標(biāo)題：這個(gè)大學(xué)畢業(yè)生“挖礦”編織五千萬(wàn)元虛擬貨幣傳銷(xiāo)騙局
近年來(lái)，虛擬貨幣劇烈的價(jià)格波動(dòng)引起人們廣泛關(guān)注，一夜暴富的傳說(shuō)使不少人開(kāi)始租買(mǎi)設(shè)備，投身“挖礦事業(yè)”。一些人卻假借售賣(mài)算力（挖礦設(shè)備挖出虛擬幣的能力），以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發(fā)展下線，打造傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，獲取非法暴利。2018年，家住蘇州的大學(xué)畢業(yè)生王生國(guó)，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的實(shí)業(yè)公司不景氣，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣。同年6月，王生國(guó)在區(qū)塊鏈論壇上認(rèn)識(shí)了幾個(gè)人，他們對(duì)虛擬幣發(fā)展前景十分看好，于是一拍即合，王生國(guó)做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。
公司成立后，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要圍繞“礦機(jī)”展開(kāi)。所謂“礦機(jī)”，特指用來(lái)“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤(pán)、高性能顯卡的計(jì)算機(jī)。通過(guò)售賣(mài)“礦機(jī)”，該公司進(jìn)而收取售機(jī)利潤(rùn)和客戶(hù)委托其代管的機(jī)器運(yùn)維費(fèi)用。
上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開(kāi)發(fā)者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。2019年年初，杜子明帶領(lǐng)他的項(xiàng)目組與米云公司展開(kāi)合作。自此，米云公司基本停止了對(duì)外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，一方面向杜子明團(tuán)隊(duì)提供“算力”租賃服務(wù)，由他們向公眾二次轉(zhuǎn)售算力“挖”P(pán)幣，另一方面協(xié)助提供礦機(jī)展示、宣傳場(chǎng)地、設(shè)備維護(hù)等工作。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的業(yè)務(wù)接觸后，王生國(guó)發(fā)現(xiàn)，算力經(jīng)杜子明轉(zhuǎn)售后，價(jià)格翻了5倍。為什么不直接對(duì)外出售算力呢？王生國(guó)開(kāi)始思考更多的“業(yè)務(wù)”內(nèi)容。
經(jīng)與其他股東商議，2019年7月，王生國(guó)正式在公司會(huì)議上向大家提出了對(duì)外售賣(mài)算力的業(yè)務(wù)模式：用戶(hù)注冊(cè)App賬戶(hù)后，需通過(guò)其他平臺(tái)打款至王生國(guó)賬戶(hù)，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時(shí)質(zhì)押300個(gè)P幣），同時(shí)承諾用戶(hù)可以獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益——靜態(tài)收益，即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個(gè)人米云賬戶(hù)，最多3個(gè)月可回本；動(dòng)態(tài)收益，分為推薦獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)，分別以直接發(fā)展用戶(hù)數(shù)、發(fā)展用戶(hù)總投資額、平級(jí)用戶(hù)總投資額為依據(jù)，從高到低分為3-6級(jí)不等的返利比例，以鼓勵(lì)已加入成員不斷發(fā)展新用戶(hù)。
盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷(xiāo)嫌疑，但王生國(guó)以公司負(fù)債沒(méi)有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續(xù)著“賣(mài)算力”業(yè)務(wù)。
就這樣，通過(guò)在線下社區(qū)宣講、朋友圈宣傳等方式，米云公司的業(yè)務(wù)規(guī)模越來(lái)越大，除了蘇州，王生國(guó)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū)、內(nèi)蒙古社區(qū)。
此時(shí)，由于技術(shù)問(wèn)題，杜子明團(tuán)隊(duì)后臺(tái)程序尚未寫(xiě)好，P幣也沒(méi)上線，米云科技公司其實(shí)從未實(shí)際“挖礦”，參與者們卻滿(mǎn)懷期待。
2020年3月，蘇州警方接到群眾舉報(bào)，稱(chēng)米云科技公司對(duì)外向不特定對(duì)象募集資金。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，自2019年7月起，米云科技公司就開(kāi)始以出售“挖礦機(jī)”算力為名，依托米云App，要求參加者以注冊(cè)賬號(hào)、繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)算力數(shù)量作為返利計(jì)算依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，米云App內(nèi)注冊(cè)會(huì)員層級(jí)至少5層，參與人數(shù)遠(yuǎn)超50人，注冊(cè)賬戶(hù)4500余個(gè)，現(xiàn)金層級(jí)19層，共吸收傳銷(xiāo)金額累計(jì)達(dá)人民幣5500余萬(wàn)元（據(jù)P幣折算），相關(guān)管理人員已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
今年9月15日，法院判決王生國(guó)等6人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處五年三個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。
鑒于本案涉案人數(shù)多、數(shù)額大，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導(dǎo)公安偵查，給予電子取證、數(shù)據(jù)分析建議，另一方面引入專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，組織對(duì)公司虛擬貨幣價(jià)值、會(huì)員賬號(hào)數(shù)量等進(jìn)行鑒定，據(jù)此查清公司經(jīng)營(yíng)情況，并認(rèn)定犯罪層級(jí)、數(shù)額，厘清案件罪名。
近日，中國(guó)人民銀行等多部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》。通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。
蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹(shù)立正確的貨幣和金融觀念。（記者 李超）